Итоги годового общего собрания акционеров ОАО «Эйр Кыргызстан»

Открытое акционерное общество

«ЭЙР КЫРГЫЗСТАН»

уведомляет о существенном факте 20 апреля 2017года,

по адресу: КР, г.Бишкек, пр.Манаса 12»А»

состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО «Эйр Кыргызстан». 

Кворум собрания: 100%
Форма проведения собрания: очная

НА СОБРАНИИ ПРИНЯТЫ РЕШЕНИЯ:

1) Возложить обязанности счетной комиссии на представителя независимого реестродержателя ОсОО “Фондрегистр” – Турдукееву Г.Н. За 100%

2) Утвердить Отчет Правления об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016год. За 100%

3) Утвердить заключение независимого аудитора (ОсОО “Тандем аудит”). За 100%

4) По итогам голосования по вопросу 4. «О заключении Ревизора» решение не принято. Воздержались 100%

5) Утвердить исполнение сметы расходов на содержание Совета директоров за 2016год. За 100%

6) Утвердить отчет Правления об исполнении бюджета Общества за 2016год. За 100%

7) Утвердить годовой баланс, счет прибылей и убытков Общества за 2016год. За 100%

8) Утвердить предложенный порядок распределения прибыли и выплаты дивидендов по итогам 2016года. За 100%

9) Утвердить отчет Совета директоров Общества о своей работе за 2016 год. За 100%

10) По вопросу 10. «О смете расходов на содержание членов Совета директоров на 2017год» решение не принято. Воздержались 100%

11) По вопросу 11. «Об утверждении Положения о Совете директоров» решение не принято. Воздержались 100%

12) По вопросу 12. «Об утверждении Положения о Ревизоре Общества» решение не принято. Воздержались 100%

13) Внедрить в ОАО “Эйр Кыргызстан” Корпоративный документ по Антикоррупционной политике. За 100%

14) Утвердить внесенные изменения и дополнения в Устав ОАО «Эйр Кыргызстан». За 100%

15) Утвердить смету расходов на содержание Ревизора на 2017 год. За 100%

16) Утвердить годовой бюджет Общества на 2017 год. За 100%

17) 17.1. Утвердить прекращение полномочий членов Совета директоров Аракеева Асейин Абдрамановича, Бианки Маралбу, Жумаева Дамир Абдылдаевича. За 100%
      17.2. вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров» бюллетень не проголосовал, по данному вопросу решение не принято.

18) Утвердить прекращение полномочий Ревизора - Акылова Нурланбека Карагуловича. За 100%

19) По итогам голосования собрание акционеров решило избрать ревизионную комиссию из состава: Кыдыралиев Ж.А., Нурманбетов Ж. Ж. За 100%